Una terza persona è accusata di un presunto piano per frodare i fondi di soccorso COVID-19 del governo dell’Ontario.
La polizia provinciale dell’Ontario (OPP) ha annunciato il nuovo arresto martedì, affermando che all’inizio della giornata il sospettato di 54 anni è stato arrestato.
Lunedì, due ex dipendenti regionali sono stati arrestati per il presunto schema.
L’OPP afferma di aver avviato un’indagine nell’agosto 2020 dopo aver ricevuto un rinvio dal Dipartimento dell’Istruzione dell’Ontario in merito alle accuse di frode relative al Programma di sostegno alla famiglia.
Il programma ha offerto ai genitori pagamenti per aiutare a compensare i costi di mantenimento dei bambini a casa durante la pandemia di COVID-19.
Le accuse arrivano un anno dopo che la contea ha intentato una causa civile contro quattro membri della famiglia, sostenendo di aver frodato il governo di almeno 11 milioni di dollari destinati ai fondi di soccorso per il COVID-19.
Secondo la causa civile non confermata, l’impiegato IT e la sua famiglia hanno aperto più di 400 conti bancari tra aprile e maggio 2020 e hanno depositato circa 10.000 assegni effettuati a finti genitori di figli inesistenti.
Nel gennaio 2021, il governo ha accusato il dipendente di aver accettato circa $ 10 milioni in commissioni segrete dirigendo contratti di consulenza governativa a società controllate da lui o da un partner.
In una dichiarazione di difesa depositata nel marzo 2021, il dipendente ha accusato la contea di presunte misure di sicurezza lassiste che consentivano l’appropriazione indebita di fondi.
In un comunicato stampa diffuso lunedì, gli investigatori dell’OPP hanno affermato che l’Anti-Speculation Branch ha arrestato due ex dipendenti pubblici dell’Ontario in relazione alle indagini, osservando che la portata e la portata della frode erano “molto più complesse di quanto inizialmente identificato”.
Sanjay Madan, 56 anni, è accusato di due capi di abuso di fiducia, due capi di frode oltre $ 5.000, riciclaggio di denaro e possesso di proprietà ottenuti attraverso un reato di oltre $ 5.000, mentre Shalini Madan, 52 anni, è accusato di riciclaggio di denaro e possesso di proprietà . Acquisita dalla criminalità per più di $ 5.000.
Entrambi i dipendenti sono stati licenziati dalle loro posizioni all’interno del governo dell’Ontario.
La polizia ha detto martedì che il terzo sospettato, Vidan Singh, è accusato di frode per oltre $ 5.000, riciclaggio di denaro e possesso di proprietà per un valore superiore a $ 5.000.
Le accuse non sono state provate in tribunale.
Con file di Catherine DeKlerk di CTV News Toronto e The Canadian Press.
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