Un’indagine pubblicata domenica ha mostrato che il re di Giordania Abdullah II è tra le dozzine di leader mondiali che hanno stivato milioni di dollari in paradisi fiscali offshore e hanno acquistato segretamente case di lusso in tutto il mondo.
così chiamato Sonda foglia di Pandora Compresi circa 600 giornalisti basati sulla fuga di circa 11,9 milioni di documenti da 14 servizi finanziari globali.
I documenti mostrano come il re Abdullah II abbia creato una rete di società offshore e paradisi fiscali per accumulare un impero immobiliare da 100 milioni di dollari da Malibu, in California, a Washington, DC e Londra.
Secondo l’inchiesta: “Tre ville sul mare a Malibu [were] Il re di Giordania lo acquistò tramite tre società offshore per 68 milioni di dollari negli anni dopo che i giordani riempirono le strade durante la primavera araba per protestare contro la disoccupazione e la corruzione.
Abdullah, 59 anni, possiede anche tre appartamenti di lusso in un complesso a Washington, DC con vista panoramica sul fiume Potomac, e una casa ad Ascot, una delle città più costose dell’Inghilterra, insieme ad appartamenti multimilionari nel centro di Londra, il rapporto disse. .
“La Giordania non ha il tipo di denaro che altri regni mediorientali, come l’Arabia Saudita, hanno per consentire a un re di mostrare la sua ricchezza”, ha affermato Anil Schlein, ricercatore sugli affari mediorientali, citato Secondo lui.
“Se il monarca giordano mostra pubblicamente la sua ricchezza, non solo si inimicherà il suo stesso popolo, ma anche i benefattori occidentali che gli hanno dato soldi”.
Gli avvocati di re Abdullah hanno affermato che tutti i beni immobili sono stati acquistati con ricchezza personale ed era consuetudine per le persone importanti acquistare immobili tramite società offshore per motivi di privacy e sicurezza.
“Qualsiasi indicazione implicita che ci sia qualcosa di improprio nella proprietà di proprietà da parte di società in giurisdizioni offshore è categoricamente respinta”, Lei disse DLA Piper, lo studio legale che rappresenta King.
“[Abdullah] Non ha mai abusato di fondi pubblici né fatto alcun uso di proventi di assistenza o assistenza destinati all’uso pubblico”.
336 politici di alto rango
Nei documenti sono citati circa 35 leader attuali ed ex Analizzalo Dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – affrontano accuse che vanno dalla corruzione al riciclaggio di denaro sporco e all’evasione fiscale globale.
I documenti mostrano anche che il primo ministro ceco Andrej Babis – che dovrà affrontare le elezioni questa settimana – non ha annunciato l’uso di una società di investimento offshore per acquistare una villa da 22 milioni di dollari nel sud della Francia.
In totale, ICIJ ha trovato collegamenti tra quasi 1.000 aziende in paradisi offshore e 336 politici di alto rango e funzionari governativi, inclusi leader di stato, ministri del governo, ambasciatori e altri.
Più di due terzi delle società hanno sede nelle Isole Vergini britanniche.
Nella maggior parte dei paesi, afferma l’International Consortium of Investigative Journalists, non è illegale possedere beni all’estero o utilizzare società fittizie per fare affari oltre i confini nazionali.
Ma tali rivelazioni non sono meno imbarazzanti per i leader che potrebbero aver condotto apertamente una campagna contro la corruzione o aver chiesto misure di austerità in patria.
“La nuova fuga di dati dovrebbe fungere da campanello d’allarme”, ha affermato Sven Giegold, eurodeputato del Partito dei Verdi al Parlamento europeo. “L’evasione fiscale globale sta alimentando la disuguaglianza globale. Dobbiamo ampliare e affinare le contromisure ora”.
Aliyev e Kinata sono sulla lista
Tra i risultati dell’indagine ICIJ:
- La famiglia e gli associati del presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev sarebbero segretamente coinvolti in affari immobiliari in Gran Bretagna per un valore di centinaia di milioni.
- Il presidente keniano Uhuru Kenyatta e sei membri della sua famiglia sono sospettati di possedere segretamente una rete di società offshore.
- Si dice che i membri della cerchia ristretta del primo ministro pakistano Imran Khan, compresi i ministri e le loro famiglie, possiedano segretamente società e trust multimilionari.
- Il presidente russo Vladimir Putin non è citato direttamente nei file, ma è collegato tramite associati a risorse segrete a Monaco.
Pandora’s Papers è l’ultima di una serie di fughe di notizie di massa di documenti finanziari rilasciati dall’International Consortium of Investigative Journalism iniziata con LuxLeaks nel 2014, seguita da Panama Papers, Paradise Papers e FinCen.
I documenti alla base dell’ultima indagine provengono da società di servizi finanziari in paesi tra cui Isole Vergini britanniche, Panama, Belize, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Singapore e Svizzera.
L’ultima bomba è più espansiva dei Panama Papers, attraversando quasi 3 terabyte di dati – l’equivalente di circa 750.000 foto su uno smartphone – trapelati da 14 diversi fornitori di servizi che operano in 38 diverse giurisdizioni del mondo.
I record risalgono agli anni ’70, ma la maggior parte dei file va dal 1996 al 2020.
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